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 招财鞭炮出大奖的前兆 www.4ivz.cn 

        ≈≈航天发展000547≈≈(更新:19.07.13)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         2)07月13日(000547)航天发展:关于参加2019年福建辖区上市公司投资者
           集体接待日活动的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:135618718股,发行价:10.6900元/股(实施,
           增发股份于2018-12-28上市),发行对象:王建国、谢永恒、飓复(上海)
           投资管理中心(有限合伙)、上海镡镡投资管理中心(有限合伙)、铢
           镰(上海)投资管理中心(有限合伙)、沈志卫、丁晓东、宋有才、成
           建民、张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人投资合
           伙企业(有限合伙)、朱喆、石燕、周海霞、航天科工资产管理有限公
           司、北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)、共青城航科源投资
           管理中心(有限合伙)、冷立雄
         2)2018年非公开发行股份数量:40431266股,发行价:7.4200元/股(实施,增
           发股份于2019-01-17上市),发行对象:中国航天科工集团有限公司
机构调研:1)2018年08月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:10321.25万 同比增:41.58 营业收入:7.54亿 同比增:43.90
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0600│  0.3100│  0.1700│  0.1200│  0.0500
每股净资产      │  4.5174│  4.3879│  3.9283│  3.8788│  3.8285
每股资本公积金  │  3.3607│  3.2931│  2.9819│  2.9819│  2.9819
每股未分配利润  │  0.8938│  0.8899│  0.8163│  0.7680│  0.7064
加权净资产收益率│  1.4600│  7.7000│  4.2800│  3.0500│  1.4600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0643│  0.2792│  0.1475│  0.1045│  0.0454
每股净资产      │  4.5174│  4.2774│  3.4976│  3.4536│  3.4088
每股资本公积金  │  3.3607│  3.2102│  2.6550│  2.6550│  2.6550
每股未分配利润  │  0.8938│  0.8675│  0.7268│  0.6838│  0.6290
摊薄净资产收益率│  1.4229│  6.5265│  4.2171│  3.0258│  1.4577
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A 股简称:航天发展 代码:000547 │总股本(万):160567.8881│法人:崔玉平
上市日期:1993-11-30 发行价:2.38│A 股  (万):111436.9011│总经理:王文海
上市推荐:福建闽发证券有限公司,福建省华福证券公司│限售流通A股(万):49130.987│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:福建省华福证券公司   │主营范围:通信及相关设备制造业务与柴油发
电话:0591-83283128 董秘:吴小兰│电机组制造业务等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0600
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    2018年        │    0.3100│    0.1700│    0.1200│    0.0500
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    2017年        │    0.1900│    0.1200│    0.0800│    0.0400
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    2016年        │    0.1700│    0.1000│    0.0700│    0.0300
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    2015年        │    0.2400│    0.1800│    0.1600│    0.0700
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[2019-07-13](000547)航天发展:关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

    证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-026
    航天工业发展股份有限公司
    关于参加2019年福建辖区上市公司
    投资者集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计
划、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00
参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年福建辖区上市公
司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络
远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(//rs.p5w.net/
)或关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012),参与公司本次投资者集体接
待日活动,活动时间为2019年7月18日(星期四)14:00至17:00。 出席本次集体接
待日的人员有:公司董事长崔玉平先生、总会计师刘晓晖先生、董事会秘书吴小兰女士。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    航天工业发展股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月12日

[2019-07-11](000547)航天发展:关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告
    证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-025
    航天工业发展股份有限公司
    关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年7月10日,航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”
)接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)(以下简
称“基布兹”)通知,其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及股票质押式回
购初始质押的手续,具体情况如下:
    一、 股东股份解除质押的基本情况
    单位:股
    股东名称
    质押日期
    质押单位
    质押
    股数
    占总股本比例
    相关公告登报日期
    解押
    日期
    本次解押股数
    占总股本比例
    南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)
    2018.12.14
    元达信资本管理(北京)有限公司
    51,200,000
    3.19%
    2018.12.18
    2019.7.4
    19,968,000
    1.24%
    二、股东股份质押的基本情况
    单位:股
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押
    股数
    质押日期
    质押
    期限
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)
    是
    21,810,800
    2019.7.9
    182天
    中信建投证券股份有限公司
    24.32%
    增加流动资金
    三、股东股份累计被质押的情况
    截至公告日,基布兹持有本公司股份89,678,789股,占本公司总股本的5.59%。
其所持有公司股份累计被质押的股份为66,582,800股,占本公司总股本的4.15%。
    四、备查文件
    1、股份解除质押及质押登记证明;
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
    航天工业发展股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月10日

[2019-07-03](000547)航天发展:关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告
    证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-024
    航天工业发展股份有限公司
    关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年7月2
日收到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)(以下简
称“基布兹”)和南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)(以下简称“康曼迪”
)的《股份减持计划告知函》。目前基布兹持有公司股份89,678,789股,占公司总股
本5.59%、康曼迪持有公司股份54,180,192股,占公司总股本3.37%。上述两位股东
计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过证券交易所集中竞价方式及
在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不
超过9,634.08万股,占公司总股本6%。其中,通过集中竞价方式进行减持的,将于
本公告披露之日起15个交易日之后进行,且任意连续90个自然日内减持的股份总数
不超过本公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,将于本公告披露之日
起3个交易日之后进行,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过本公司股
份总数的2%。本次减持计划具体内容如下:
    一、股东的基本情况
    1、股东名称:南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技
投资中心(有限合伙)
    2、截止2019年7月2日持股情况:
    股东名称
    股份取得方式
    股数(股)
    占公司总股本比例(%)
    基布兹
    合计持有股份
    89,678,789
    5.5851%
    其中:通过发行股份购买资产取得的股份
    89,598,789
    5.5801%
    二级市场买入的股份
    80,000
    0.0050%
    康曼迪
    合计持有股份
    54,180,192
    3.3743%
    其中:通过发行股份购买资产取得的股份
    48,419,547
    3.0155%
    2
    二级市场买入的股份
    5,760,645
    0.3588%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因:自身的资金需求。
    2、股份来源:通过公司2015年发行股份的方式收购南京长峰航天电子科技有限
公司100%股权取得的股份,或二级市场集中竞价买入的股份。
    3、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易及大宗交易等方式。
    4、减持期间:通过集中竞价交易方式进行减持的,将于本公告披露之日起15个
交易日之后的六个月内进行;通过大宗交易方式进行减持的,将于本公告披露之日
起3个交易日之后的六个月内进行。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
    5、拟减持数量及比例:基布兹、康曼迪计划在本公告披露之日起15个交易日后
的六个月内通过证券交易所集中竞价方式及在本公告披露之日起3个交易日后的六
个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过9,634.08万股,占公司总股本6%
。上述两位股东,通过集中竞价方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持的股
份总数不超过本公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,任意连续90个
自然日内减持的股份总数不超过本公司股份总数的2%。(若上述计划减持期间内有
送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则减持股份数量作相应调整)。
    6、价格区间:视减持时二级市场股票交易价格及交易方式确定。
    7、相关减持承诺及履行情况:
    (1)基布兹、康曼迪在公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项时做出的股份锁定承诺如下:“基布兹、康曼迪自股份上市之日起36个月内
不得转让。本次交易完成后,上述单位所取得上市公司的股份因上市公司分配股票
股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排?!?
    履行情况:截至本公告日,基布兹、康曼迪遵守了上述承诺,未出现违反承诺
的情况。
    (2)公司于2019年1月10日在巨潮资讯网披露了《关于股东基布兹、康曼迪
    3
    承诺所持公司全部股份暂不减持的公告》“基于对公司价值的判断和未来持续
稳定发展的信心,基布兹、康曼迪分别承诺其将继续与公司控股股东中国航天科工
集团有限公司保持一致行动人关系,且从2019年1月9日起的6个月内不减持其所持公
司全部股份?!?
    履行情况:截至本公告日,基布兹、康曼迪遵守了上述承诺,未出现违反承诺
的情况。
    三、相关风险提示
    1、基布兹、康曼迪系公司控股股东的一致行动人,本次减持计划的实施不会导
致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及中
国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证
券交易所相关业务规则规定的情况。
    3、基布兹、康曼迪将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或部分实施
本次减持计划,本次减持计划的实施存在一定不确定性,请投资者注意风险。
    4、基布兹、康曼迪将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,并及时履行信息
披露义务。
    四、备查文件
    基布兹、康曼迪出具的《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
    航天工业发展股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月2日

[2019-07-02]航天发展(000547):航天发展控股股东方面拟减持不超6%股份
    ▇上海证券报
  航天发展公告,公司控股股东的一致行动人基布兹和康曼迪,拟在未来六个月
内合计减持不超过9634万股,占公司总股本6%。

[2019-05-11](000547)航天发展:第九届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-023
    航天工业发展股份有限公司
    第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2
019年5月10日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月30日以书面或传真
方式发出?;嵋橛Φ郊嗍?名,实到监事3名?;嵋橛杉嗍抡懦滔壬鞒??;嵋榈恼?
集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议,一致通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    经全体监事认真审议,一致同意选举张程先生为公司第九届监事会主席(简历
附后),任期至本届监事会届满。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    航天工业发展股份有限公司
    监 事 会
    2019年5月10日
    2
    附:张程先生简历
    张程,男,1969年11月出生,法学学士。曾任中国航天科工集团有限公司纪检
监察审计局审计处处长、办公厅法律办公室主任。现任中国航天科工集团有限公司
副总法律顾问,审计与风险管理部(法律事务部)副部长、中国航天汽车有限责任
公司监事会主席、中国航天系统工程有限公司监事会主席,本公司第八届监事会主
席。现任本公司第九届监事会监事。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
监事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不
存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信
被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2019-05-11](000547)航天发展:第九届董事会第一次会议决议公告
    证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-022
    航天工业发展股份有限公司
    第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2
019年5月10日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月30日以书面或传真
方式发出?;嵋橛Φ蕉?名,实到董事9名,会议由全体董事推举的董事崔玉平先
生主持?;嵋榈恼偌驼倏绦蚍稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返挠泄毓娑?。
    会议经过认真审议,一致通过如下决议:
    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    经全体董事认真审议,一致选举崔玉平先生为公司第九届董事会董事长,任期
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》,具体如
下:
    1、战略委员会:
    主任委员(召集人):崔玉平
    成员:王文海、周明、郭俊三、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越
    2、审计委员会:
    主任委员(召集人):杨雄
    成员:王文海、周明、马玲、胡俞越
    3、提名委员会:
    主任委员(召集人):马玲
    成员:王文海、郭俊三、杨雄、胡俞越
    4、薪酬与考核委员会:
    2
    主任委员(召集人):胡俞越
    成员:章高路、李轶涛、杨雄、马玲
    以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据董事长崔玉平先生的提名,聘任王文海先生为公司总经理,任期自本次董
事会通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据总经理王文海先生的提名,聘任梁东宇先生、周明先生、高炜先生为公司
副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
    根据总经理王文海先生的提名,聘任刘晓晖先生为公司总会计师,任期自本次
董事会通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    根据总经理王文海先生的提名,聘任刘晓晖先生为公司总法律顾问,任期自本
次董事会通过之日起至本届董事会届满。
    七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任吴小兰女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任杨以楠女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过
之日起至本届董事会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3
    公司独立董事杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生对上述人员的聘任均表示同意
,并发表了独立董事意见。上述人员的简历详见附件。
    董事会秘书、证券事务代表的联系方式:
    联系地址:福州市五一南路17号工行五一支行大楼13层
    邮政编码:350009
    办公电话:0591-83283128
    传 真:0591-83296358
    电子邮箱:[email protected]
    特此公告。
    航天工业发展股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月10日
    4
    附件:
    1、崔玉平先生简历
    崔玉平,男,1964年12月出生,中国国籍,工学博士,研究员。曾任机电部哈
尔滨科学技术大学教师,航空航天工业部三院33所八室技术员,航天工业总公司三
院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长,中国航天机电集团三
院科学技术委员会秘书长,中国航天科工集团三院8358所副所长、所长,中国航天
科工集团三院33所所长、三院院长助理兼民用产业部部长、三院副院长,航天科工
深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记,航天科工深圳(集团)有限公司
董事长、党委书记,深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记,本公司
第八届董事会董事长。现任本公司党委书记、第九届董事会董事。
    曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、中国航天基
金奖、深圳市“五一”劳动奖章,中国航天科工集团首届军民融合领军人才,国务
院特殊津贴专家。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
董事,除此之外,其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;
不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 
惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定
代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、王文海先生简历
    5
    王文海,男,1962年9月出生,中国国籍,1984年毕业于浙江大学物理系,理学
学士,研究员。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射
频仿真技术研究所所长,本公司第八届董事会董事、总经理。现任本公司党委副书
记、第九届董事会董事。
    截止公告披露日,其未直接持有本公司股份,其通过南京基布兹航天科技投资
中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)间接持有本公司股
份。其系公司控股股东中国航天科工集团有限公司一致行动人南京基布兹航天科技
投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)的普通合伙人
、执行事务合伙人;其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事,除此之外,其与公
司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,其不存在不得提名为董事
、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失
信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人
、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、梁东宇先生简历
    梁东宇,男,1970年3月出生,中国国籍,工学学士,研究员。曾任中国航天科
工集团公司二院科研部副部长;中国航天科工集团公司科研生产部副部长(挂职)
;中国航天科工集团公司四院科研生产部部长。现任本公司党委副书记、公司副总
经理。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实
    6
    际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不
得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 
惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定
代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    4、周明先生简历
    周明,男,1967年5月出生,中国国籍,工学硕士,研究员。曾任中国航天科工
集团公司三院35所二室助理工程师,科技处型号调度、副处长,中国航天科工集团
公司三院35所副所长、所长、党委副书记。现任本公司第九届董事会董事、公司副
总经理。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
董事,除此之外,其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;
不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 
惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定
代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    7
    5、高炜先生简历
    高炜,男,1977年6月出生,中国国籍,工程硕士,研究员。曾任中国航天科工
集团公司发展计划部规划处主任科员,集团公司办公厅总经理办公室主任,集团公
司党组秘书,集团公司办公厅副主任,集团公司人力资源部副部长。现任本公司副
总经理。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名
为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    6、刘晓晖先生简历
    刘晓晖,男,1972年4月出生,中国国籍,管理科学与工程硕士研究生,研究员
级高级会计师,财政部全国会计领军人才。曾任中国航天科工集团公司七院财务部
副部长、部长、副总会计师、总会计师,航天科工财务公司、航天科工智慧产业公
司董事,航天科工资产管理有限公司总会计师、董事会秘书。现任本公司总会计师
、总法律顾问。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名
为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
    8
    易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建
诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的
法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    7、吴小兰女士简历
    吴小兰,女,1981年10月出生,中国国籍,经济学学士。曾任福建新大陆电脑
股份有限公司证券事务代表,本公司第六届、第七届董事会秘书、董事会办公室主
任。现任本公司董事会秘书。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名
为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    8、杨以楠女士简历
    杨以楠,女,1989年2月出生,中国国籍,大学本科。曾任神州学人集团股份有
限公司办公室主任助理、证券事务专员、证券事务代表。现任本公司证券事
    9
    务代表。
    截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不属于失信被
执行人。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2019-05-11](000547)航天发展:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-021
    航天工业发展股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会采用现
场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合
的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年5月10日9
:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2019年5月9
日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2019年5月10
日下午召开,公司董事长崔玉平先生主持,现场会议地点为北京市海淀区杏石口路
80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层?;嵋榈恼偌驼倏稀豆痉ā?、《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共16人,代表股份603,97
1,856股,占公司有表决权股份总数的37.6147%。其中,出席现场会议的股东及股
东授权委托代表人数10人,代表股份539,665,478股,占公司有表决权股份总数的3
3.6098%;通过网络投票的股东6人,代表股份64,306,378股,占公司有表决权股
份总数的4.0049%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席
了本次会议。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:


    1、逐项审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    1.1选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权
    2
    票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    1.2选举王文海先生为第九届董事会非独立董事
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    1.3选举周明先生为第九届董事会非独立董事
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    1.4选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    1.5选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事
    3
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    1.6选举章高路先生为第九届董事会非独立董事
    本议案表决结果:同意603,954,456股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
1%;反对17,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,254,845股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
863%;反对17,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0137%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    2、逐项审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
    2.1选举杨雄先生为第九届董事会独立董事
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    2.2选举马玲女士为第九届董事会独立董事
    本议案表决结果:同意603,954,456股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
1%;反对17,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,254,845股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
863%;反对17,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0137%;无弃权
    4
    票。
    该项议案获得通过。
    2.3选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    3、逐项审议《公司监事会成员换届选举的议案》
    3.1选举张程先生为第九届监事会监事
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    3.2选举张光玺先生为第九届监事会监事
    本议案表决结果:同意603,954,456股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
1%;反对17,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,254,845股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
863%;反对17,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0137%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    4、审议《公司2018年度董事会工作报告》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权
    5
    票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    5、审议《公司2018年度监事会工作报告》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    6、审议《公司2018年财务决算报告》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    7、审议《公司2018年度利润分配预案》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    8、审议《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
    6
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    10、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》
    下列关联股东:中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、
航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科
技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。
    本议案表决结果: 同意128,064,392股,占出席会议所有非关联股东所持股份
的99.4615%;反对693,400股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.5385%;
无弃权票。
    中小股东表决情况:同意126,578,845股,占出席会议非关联中小股东所持股份
的99.4552%;反对693,400股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.5448%;
无弃权票。
    该项议案获得通过。
    11、审议《公司章程修正案》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权
    7
    票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    12、审议《公司股东大会议事规则修正案》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    13、审议《公司董事会议事规则修正案》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    14、审议《公司监事会议事规则修正案》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    15、审议《公司独立董事制度(修订稿)》
    8
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    16、审议《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》
    本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.997
4%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;无弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议中小股东所持股份的99.9
874%;反对16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    17、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
    下列关联股东:中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、
航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科
技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙);子公司北
京欧地安科技有限公司董事长佟建勋、董事蔡鹏飞和牛封、高管杨骁峰按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。
    本议案表决结果:同意127,256,245股,占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9874%;反对16,000股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0126%;无
弃权票。
    中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席会议非关联中小股东所持股份
的99.9874%;反对16,000股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0126%;
无弃权票。
    该项议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    会议期间没有增加、否决或变更提案。
    9
    1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
    2、律师姓名:王冠、王凤
    3、结论性意见:北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程
序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
    四、备查文件
    1、《航天工业发展股份有限公司2018年度股东大会决议》;
    2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见书》。
    特此公告。
    航天工业发展股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月10日

[2019-04-26](000547)航天发展:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.06
    加权平均净资产收益率(%):1.46

[2019-04-23]航天发展(000547):航天发展内生外延齐发力,业绩实现高增长
    ▇证券时报
  2018年,公司实现营业收入35.16亿元,同比增长41.15%;利润总额:5.51亿元
,同比增长51.3%,实现归母净利润4.48亿元,同比增长59.34%;每股盈利0.31元,
同比增长63.16%;年末资产负债率22.52%。
  中泰证券指出,新旧业务共同发力,业绩实现高速增长,多业务生产销售量增
长超30%,公司市场开拓成效显著。销售、财务费用增加支撑公司拓展业务、开拓市
场,研发投入稳步高速增长,保持行业技术领先优势。航天科工优质上市平台,存
量、新增业务并驾齐驱,打造五大核心业务,资产注入预期较强。收购三家公司优
势互补,从不同角度切入信息安全领域,受政策支持业务板块有望保持较快增长。
微系统业务高起点建设,作为军事电子创新发展引擎,市场空间广阔。预测公司20
18-2020年实现收入分别为44.54/57.38/74.93亿元,同比增长26.69%/28.82%/30.5
9%;实现归母净利润5.69/7.33/9.48亿元,同比增长27.04%/28.63%/29.41%,对应1
9-21年EPS分别为0.36/0.47/0.61元。公司主营业务发展良好,维持“买入”评级。

[2019-04-20](000547)航天发展:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-016
    航天工业发展股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司2018年度股东大会
    2、会议召集人:公司第八届董事会,经公司第八届董事会第三十六次会议审议
通过,决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规
定。
    4、会议召开时间
    (1)现场会议的时间:2019年5月10日14:15;
    (2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间:2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间;通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00。
    5、会议召开方式
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系
统和互联网投票系统(网址://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年5月6日(星期一)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日(2019年5月6日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
    2
    出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6
号楼3层。
    二、会议审议事项
    (一)审议事项
    1、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    1.1选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事;
    1.2选举王文海先生为第九届董事会非独立董事;
    1.3选举周明先生为第九届董事会非独立董事;
    1.4选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事;
    1.5选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事;
    1.6选举章高路先生为第九届董事会非独立董事;
    2、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
    2.1选举杨雄先生为第九届董事会独立董事;
    2.2选举马玲女士为第九届董事会独立董事;
    2.3选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事;
    3、审议《公司监事会成员换届选举的议案》
    3.1选举张程先生为第九届监事会监事;
    3.2选举张光玺先生为第九届监事会监事;
    4、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
    5、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
    6、审议《公司2018年财务决算报告》;
    7、审议《公司2018年度利润分配预案》;
    8、审议《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》;
    9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

    10、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》;


    3
    11、审议《公司章程修正案》;
    12、审议《公司股东大会议事规则修正案》;
    13、审议《公司董事会议事规则修正案》;
    14、审议《公司监事会议事规则修正案》;
    15、审议《公司独立董事制度(修订稿)》;
    16、审议《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》;
    17、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
    (二)披露情况:上述第1-16项议案经公司第八届董事会第三十六次会议、第
八届监事会第二十三次会议审议通过。议案具体内容参见公司2019年4月20日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《航天工业发展股份有限公司第八届
董事会第三十六次会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第八届监事会第
二十三次会议决议公告》等相关公告;上述第17项议案经公司第八届董事会第三十
五次(临时)会议审议通过。议案具体内容参见公司2019年3月1日刊登于巨潮资讯
网的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十五次(临时)会议决议公告
》等相关公告。
    (三)听取2018年度独立董事述职报告。
    (四)特别强调事项:
    1、议案第2项独立董事候选人杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核通过后,股东大会方可进行表决;
    2、议案第11项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过;
    3、议案第10、17项属于关联交易,相关关联股东需回避表决。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:指所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    1.01
    选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举王文海先生为第九届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举周明先生为第九届董事会非独立董事
    √
    4
    1.04
    选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举章高路先生为第九届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《公司董事会独立董事换届选举的议案》
    2.01
    选举杨雄先生为第九届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举马玲女士为第九届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事
    √
    3.00
    《公司监事会成员换届选举的议案》
    3.01
    选举张程先生为第九届监事会监事
    √
    3.02
    选举张光玺先生为第九届监事会监事
    √
    4.00
    《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    5.00
    《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    6.00
    《公司2018年财务决算报告》
    √
    7.00
    《公司2018年度利润分配预案》
    √
    8.00
    《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
    √
    9.00
    《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    √
    10.00
    《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》
    √
    11.00
    《公司章程修正案》
    √
    12.00
    《公司股东大会议事规则修正案》
    √
    13.00
    《公司董事会议事规则修正案》
    √
    14.00
    《公司监事会议事规则修正案》
    √
    15.00
    《公司独立董事制度(修订稿)》
    √
    16.00
    《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》
    √
    17.00
    《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
    √
    四、会议登记事项
    1、登记时间:2019年5月9日9:00~11:30和14:00~17:00
    2、登记地点:北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层


    3、登记方式:
    (1)法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席
会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人
公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需
同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    5
    (2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和持股
凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委
托书。
    (3)股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司
时间为准)。
    4、会议联系方式
    联系人:杨以楠、付婷
    联系电话:0591-83283128
    传真:0591-83296358
    邮箱:[email protected]
    5、与会股东食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1)。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十五次(临时)会议决议;
    2、公司第八届董事会第三十六次会议决议;
    3、公司第八届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
    航天工业发展股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月19日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码:360547;投票简称:航发投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日15:00,结束时间为2019年
5月10日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2019年5月10日
召开的2018年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项
投票指示如下表:
    提案编码
    提案名称
    备注(该列打勾的栏目可以投票)
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:指所有提案
    √
    1.00
    《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    1.01
    选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举王文海先生为第九届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举周明先生为第九届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举章高路先生为第九届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《公司董事会独立董事换届选举的议案》
    2.01
    选举杨雄先生为第九届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举马玲女士为第九届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事
    √
    3.00
    《公司监事会成员换届选举的议案》
    3.01
    选举张程先生为第九届监事会监事
    √
    3.02
    选举张光玺先生为第九届监事会监事
    √
    4.00
    《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    5.00
    《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    6.00
    《公司2018年财务决算报告》
    √
    7.00
    《公司2018年度利润分配预案》
    √
    8.00
    《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
    √
    9.00
    《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    √
    10.00
    《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》
    √
    11.00
    《公司章程修正案》
    √
    12.00
    《公司股东大会议事规则修正案》
    √
    13.00
    《公司董事会议事规则修正案》
    √
    14.00
    《公司监事会议事规则修正案》
    √
    15.00
    《公司独立董事制度(修订稿)》
    √
    8
    16.00
    《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》
    √
    17.00
    《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
    √
    备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内
划“√”做出投票指示。
    2、委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
    一、委托人情况
    1、委托人姓名: 2、委托人身份证号:
    3、持有公司股份性质: 4、委托人持股数:
    二、受托人情况
    1、受托人姓名: 2、受托人身份证号:
    委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)
    委托日期: 年 月 日
    本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月07日
    调研公司:东北证券,广发证券,东吴证券,东方证券,银河证券,银河证券,金鹰基
金,中金公司,中泰证券,天融资本
    接待人:投资管理与证券事务部部长:陈雷
    调研内容:1、问:锐安科技、壹进制、航天开元三家公司的主营业务?
   答:公司为拓展信息安全业务板块,打造网络信息安全国家队,拟实施的本次重
组共涉及3家公司。锐安科技主营业务由信息安全、政府和企业安全大数据服务两
个板块构成。在信息安全产品领域,锐安科技提供安全硬件、安全软件等安全产品
,实现信息安全产业链条上的数据采集、防火墙、安全监测、边界防护、运维分析
等重要功能。在政府和企业大数据服务方面,锐安科技是大数据技术和应用服务提
供商。壹进制主营业务为数据安全、业务连续性管理类软件开发,提供数据安全与
业务连续性管理产品、解决方案及服务。航天开元主营业务是提供具有自主知识产
权的电子政务安全行业应用软硬件产品及解决方案。
2、问:电子蓝军业务未来业绩增速如何?
   答:随着对军事训练实战化水平要求的不断提高,公司电子蓝军业务在室内射频
仿真、有源靶标模拟、仿真雷达系统三个领域的市场占有率领先,将长期受益。
3、问:公司2018上半年经营业绩情况如何?
   答:公司预计将在2018年8月24日披露半年报,具体财务数据请投资者详见2018
年半年度报告。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-29 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.59 成交量:4246.00万股 成交金额:43983.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部|2011.56       |8.18          |
|机构专用                              |1252.05       |--            |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|1074.95       |1500.03       |
|深股通专用                            |908.87        |4159.30       |
|中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路|782.99        |131.09        |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |908.87        |4159.30       |
|机构专用                              |--            |3562.81       |
|华融证券股份有限公司北京金融大街证券营|63.98         |2274.39       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |2172.01       |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|1074.95       |1500.03       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2015-03-26|19.37 |15.00   |290.55  |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海恒丰|限公司上海恒丰|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
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