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 招财鞭炮出大奖的前兆 www.4ivz.cn 

        ≈≈弘高创意002504≈≈(更新:19.07.16)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月28日
         2)预计2019年中期净利润-6500万元至-4500万元  (公告日期:2019-07-1
           5)
         3)07月16日(002504)弘高创意:关于控股股东所持部分股份司法拍卖被撤
           回的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年01月12日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:559.05万 同比增:108.57 营业收入:2.62亿 同比增:7.09
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0540│  0.0074│  0.0100│  0.0100│ -0.0636
每股净资产      │  0.9400│  0.9345│  0.9341│  0.9307│  0.8569
每股资本公积金  │  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820
每股未分配利润  │  0.6545│  0.6490│  0.6485│  0.6452│  0.5714
加权净资产收益率│  0.5800│  0.7600│  1.4300│  1.0700│ -7.1500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0054│  0.0074│  0.0136│  0.0102│ -0.0636
每股净资产      │  0.9400│  0.9345│  0.9341│  0.9307│  0.8569
每股资本公积金  │  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820
每股未分配利润  │  0.6545│  0.6490│  0.6485│  0.6452│  0.5714
摊薄净资产收益率│  0.5798│  0.7897│  1.4552│  1.0984│ -7.4182
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A 股简称:弘高创意 代码:002504 │总股本(万):102580.0523│法人:何宁
上市日期:2010-11-18 发行价:16 │A 股  (万):41454.8025 │总经理:何宁
上市推荐:东海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):61125.2498│行业:建筑装饰和其他建筑业
主承销商:东海证券股份有限公司 │主营范围:主要产品为:半导体器件其他电子
电话:86-10-57963201 董秘:吴亚兵│元器件及LED驱动电源等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0540
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    2018年        │    0.0074│    0.0100│    0.0100│   -0.0636
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    2017年        │   -0.1400│    0.1000│    0.0800│    0.0200
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    2016年        │    0.2300│    0.2200│    0.3000│    0.1700
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    2015年        │    0.2600│    0.2123│    0.2700│    0.1100
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[2019-07-16](002504)弘高创意:关于控股股东所持部分股份司法拍卖被撤回的公告

    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-031
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    关于控股股东所持部分股份司法拍卖被撤回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月27日披
露《关于持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告
编号:2019-027),控股股东北京弘高慧目投资有限公司(以下简称“弘高慧目”)
持有的公司部分限售流通股被广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”
)在“阿里拍卖·司法” ( https://sf.taobao.com)公开拍卖, 2019年7月15日
该拍卖信息被撤回,现将有关情况公告如下:
    一、拍卖信息
    拍卖公告显示弘高慧目持有的公司限售流通股89,191,655 股股票将被深圳中院
公开拍卖,拍卖时间为2019年7月22日10时至2019年7月23日10时止(延时除外),
拍卖平台为深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台。
    二、股权拍卖所涉及股东信息
    股东名称
    是否为控股股东
    所持股份
    总数(股)
    所持股份占比
    股份受限情况
    弘高慧目
    是
    310,811,006
    30.30%
    冻结
    注:弘高慧目与北京弘高中太投资有限公司(以下简称“弘高中太”)为一致
行动人,弘高慧目持股30.30%,弘高中太持股29.29%,合计持股59.59%。
    三、本次撤回拍卖对公司的影响
    本次撤回拍卖行为,不影响公司的控股股东和实际控制人地位,将有助于公司
及公司实际控制人积极推进引入战略投资者。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年7月16日

[2019-07-15](002504)弘高创意:2019年半年度业绩预告

    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-029
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日;
    2、预计的业绩
    √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    亏损: 4500 万元 至 6500 万元
    盈利: 1049 万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    业绩变动原因主要由以下两方面因素影响:一是受市场整体融资收紧,原材料
价格上涨等因素影响,公司主动收缩非优质项目投入,导致营业收入有所减少;二
是应收账款计提减值准备有所增加。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,最终
具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注
意投资风险。
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年7月15日

[2019-07-15](002504)弘高创意:关于控股股东所持部分股份司法拍卖被撤回的公告

    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-030
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    关于控股股东所持部分股份司法拍卖被撤回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京弘高
慧目投资有限公司(以下简称“弘高慧目”)持有的公司部分限售流通股被北京市第
三中级人民法院在“阿里拍卖·司法” ( https://sf.taobao.com)公开拍卖, 2
019年7月12日该拍卖信息被撤回,现将有关情况公告如下:
    一、拍卖信息
    拍卖公告显示,公司控股股东弘高慧目持有的公司限售流通股29,660,000股将
被北京市第三中级人民法院公开拍卖,拍卖时间为2019年7月15日10时至2019年7月1
6日10时止(延时除外),拍卖平台为北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网
络平台。
    二、股权拍卖所涉及股东信息
    股东名称
    是否为控股股东
    所持股份
    总数(股)
    所持股份占比
    股份受限情况
    弘高慧目
    是
    310,811,006
    30.30%
    冻结
    注:弘高慧目与北京弘高中太投资有限公司(以下简称“弘高中太”)为一致
行动人,弘高慧目持股30.30%,弘高中太持股29.29%,合计持股59.59%。
    三、本次撤回拍卖对公司的影响
    本次撤回拍卖行为,不影响公司的控股股东和实际控制人地位,将有助于公司
及公司实际控制人积极推进引入战略投资者。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年7月15日

[2019-07-12](002504)弘高创意:关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告

    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-028
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    关于参加北京辖区深市上市公司
    投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京弘高创意建筑设计股份有限公司
(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举
办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告
如下:
    本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式
举行?;疃奔湮?019年7月18日(星期四)15:00至17:00。投资者可登录“全景路
演天下”参与本次互动交流(//rs.p5w.net/html/103630.shtml),或扫描
二维码方式登录参与。
    届时公司的董事长、总经理何宁,副总经理董事会秘书吴亚兵,副总经理杨立
微将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发
展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年7月12日

[2019-06-27](002504)弘高创意:关于持股5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-027
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    关于持股5%以上股东所持公司部分股份
    将被司法拍卖的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到广东省
深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)就第一创业证券股份有限公司与公
司控股股东北京弘高慧目投资有限公司(以下简称“弘高慧目”)关于证券纠纷一
案下发的《网拍告知书》((2018)粤03执2661 号),深圳中院已在“阿里拍卖
·司法” ( https://sf.taobao.com)发布了股权拍卖公告,将于2019年7月22日
公开拍卖公司持有的89,191,655股公司股票,现将有关情况公告如下:
    一、 拍卖公告主要内容
    1.拍卖标的
    (1)弘高慧目持有的公司72,278,960股股票(简称:弘高创意;证券代码:00
2504;证券类型:首发后限售股)。
    (2)弘高慧目持有的公司16,912,695股股票(简称:弘高创意;证券代码:00
2504;证券类型:首发后限售股)。
    2.拍卖时间
    2019年7月22日10时至2019年7月23日10时止(延时除外)
    3.拍卖价格信息
    (1)起拍价:196,686,770元,保证金:30,000,000元,增价幅度:20,000元
。
    (2)起拍价:46,023,110元,保证金:5,000,000元,增价幅度:20,000元。


    4.竞买人条件
    凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
    其他信息可在“阿里拍卖·司法”网(https://sf.taobao.com)查询。
    二、 其他说明
    1.经测算,本次司法拍卖与之前青岛天瑞弘昇企业管理咨询有限公司申请执行
拍卖(详见“阿里拍卖·司法” 网( https://sf.taobao.com))的股份合计118
,851,655股,占弘高慧目所持公司股票合计38.24%,占公司股份总数的11.59%,不
会影响弘高慧目及其一致行动人北京弘高中太投资有限公司的控股股东地位,不会
导致公司控制权发生变化,该事项不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。
    2.公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(//www.
cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
    2019年6月27日

[2019-05-24](002504)弘高创意:2018年年报更正公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-026
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2018年年报更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日在
公司指定信息披露媒体上披露的《2018年年度报告全文及摘要》,经事后审核发现
,原披露的公告中部分数据有误,现更正如下:
    报告期内,公司营业成本构成中装饰业务发生费用金额,由于工作人员疏忽填
写错误,实际金额为27,307,946.38元,占营业成本比重为2.23%,与上年同期金额
及所占比重基本相当;行业分类建筑装饰业2018年费用实际金额为72,418,164.35元
,占营业成本比重为5.91%;公司存货分类工程施工账面价值实际金额为251,457,3
94.88元,更正后内容如下: 成本构成 业务类型 2018 年 2017 年 同比增减 金
额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 装饰
    683,514,888.86
    55.79%
    847,682,210.75
    57.17%
    设计
    4,944,663.23
    0.40%
    5,639,751.02
    0.38%
    小计
    688,459,552.09
    853,321,961.77
    57.55%
    直接人工 装饰
    449,019,491.67
    36.65%
    511,154,219.91
    34.47%
    设计
    15,258,294.41
    1.25%
    17,986,184.78
    1.21%
    小计
    464,277,786.08
    529,140,404.69
    35.68%
    费用 装饰
    27,307,946.38
    2.23%
    39,687,097.59
    2.68%
    设计
    45,110,217.97
    3.68%
    60,665,335.99
    4.09%
    小计
    72,418,164.35
    100,352,433.58
    6.77%
    合计
    1,225,155,502.52
    100.00%
    1,482,814,800.04
    100.00%
    行业分类: 单位:元
    存货分类: 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额
 跌价准备 账面价值 建造合同形成的已完工未结算资产 251,457,394.88 251,457
,394.88 282,026,516.33 282,026,516.33 工程施工 合计 251,457,394.88
    251,457,394.88 282,026,516.33
    282,026,516.33
    除上述更正外,原报告其他内容不变,董事会对上述公告中出现的错误以及对
广大投资者带来的不便深表歉意,今后公司将加强定期报告编制中的审核工作,提
高信息披露质量,避免类似问题出现,敬请广大投资者谅解。并始终欢迎并感谢广
大投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续的监督。
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年5月24日
    行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营
业成本比重 建筑装饰业 直接材料
    688,459,552.09
    56.19%
    853,321,961.77
    57.55%
    建筑装饰业 直接人工
    464,277,786.08
    37.90%
    529,140,404.69
    35.68%
    建筑装饰业 费用
    72,418,164.35
    5.91%
    100,352,433.58
    6.77%
    建筑装饰业 合计
    1,225,155,502.52
    100.00%
    1,482,814,800.04
    100.00%

[2019-05-23](002504)弘高创意:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-024
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形; 2、本次股东
大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外
的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
    二、会议召开情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间:2019年5月21日至2019年5月22日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2019年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00期间的任意时间。
    4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(//wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人
代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
    的,以第一次有效投票表决结果为准。 5、股权登记日为:2019年5月14日(星
期二) 6、会议出席对象: (1)截至2019年5月14日下午15:00交易结束后,在中
国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加
表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参
加表决,该股东代理人可不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点:北京市朝阳区来广营紫月路18
号院5号楼一层多功能厅会议室
    8、会议通知:公司于2019年4月24日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召
开公司2018年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-015)。 9、会议召开
的合法、合规性:本次召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》等规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计
8人,代表股份总数为611,389,352股,占公司股份总数1,025,800,523股的59.6012
%。
    2、现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,
代表股份总数为611,251,552股,占公司股份总数1,025,800,523股的59.5878%。
    3、网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6人,代表
的股份总数为137,800股,占公司股份总数1,025,800,523股的0.0134%。
    4、委托独立董事投票情况:本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、中小投资者投票情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者
共6人,代表的股份总数为137,800股,占公司股份总数1,025,800,523股的0.0134%
。
    6、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下
议案:
    1、审议通过了《2018年财务决算报告》
    表决结果:同意611,360,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;
反对28,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,300股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3179%;反对28,500股,占出席会议中小股东所持股份的20.6821%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 2、审议通
过了《2018年度董事会工作报告》
    表决结果:同意611,360,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;
反对28,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,300股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3179%;反对28,500股,占出席会议中小股东所持股份的20.6821%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 3、审议通
过了《2018年度利润分配方案》
    表决结果:同意611,360,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;
反对28,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,300股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3179%;反对28,500股,占出席会议中小股东所持股份的20.6821%;弃
    权0股(其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    4、审议通过了《2018年度报告及其摘要》
    表决结果:同意611,360,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;
反对28,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,300股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3179%;反对28,500股,占出席会议中小股东所持股份的20.6821%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
    5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:同意611,357,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;
反对31,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意106,400股,占出席会议中小股东所持股份的77
.2134%;反对31,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.7866%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
    6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    表决结果:同意611,357,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;
反对31,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意106,400股,占出席会议中小股东所持股份的77
.2134%;反对31,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.7866%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
    7、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    表决结果:同意611,360,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;
反对28,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,400股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3904%;反对28,400股,占出席会议中小股东所持股份的20.6096%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
    五、 律师出具的法律意见
    公司2018年年度股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦律师、吴艳律师现场见
证,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。
    六、 备查文件
    1、 《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018
年年度股东大会决议的法律意见书》。
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
    2019年5月23日

[2019-05-17](002504)弘高创意:第六届董事会第八次会议决议公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-022
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日以
邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知,会议于2019年5
月16日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参
加董事8人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及高
级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》
    根据《公司章程》的规定,经总经理提名、公司董事会提名委员会审查,董事
会同意聘任杨立微女士为公司副总经理,主管财务工作,任期自董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
    上述聘任高级管理人员的议案,公司独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    第六届董事会第八次会议决议
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年5月17日

[2019-05-17](002504)弘高创意:关于公司财务负责人辞职及聘任的公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-023
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    关于公司财务负责人辞职及聘任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公
司财务总监贺利双先生提交的书面辞职报告,贺利双先生因届临退休及身体原因,
辞去公司财务总监职务,报告自送达公司董事会之日起生效。贺利双先生在职期间
,勤勉尽职,恪尽职守,公司及董事会对贺利双先生在公司任职15年以来,以及担
任财务总监期间,为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。因公司发展需要,公司返
聘贺利双先生担任公司顾问一职。
    公司于2019年5月16日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》,董事会同意聘任杨立微女士为公司副总经理,主管财务工作
,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨立微女士简历详见附
件。
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年5月17日
    附件一:
    简 历
    杨立微,女,1973年6月出生,毕业于中国地质大学,本科学历。2001年3月加
入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司,一直从事商务、工程成本、工程结算等财
务及资金管理工作,历任公司成本、结算、资金等重要部门经理、总监职务。
    截至本公告日,杨立微女士持有公司股票0股。杨立微女士与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;杨立微女士符合《
公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
,也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形,经查询,杨立微女士不属于“失信被执行人”。

[2019-05-16](002504)弘高创意:关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-021
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,公司收到实际控制人之一甄建涛女士自愿代公司控股股东北京弘高中太
投资有限公司(以下简称:弘高中太)返还的现金分红6,842,109元,截止目前,控
股股东业绩承诺现金补偿已履约完毕,具体公告如下:
    公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司重大资产重
组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》(公告编号2017-123),公司控股股
东北京弘高慧目投资有限公司(以下简称:弘高慧目)与弘高中太拟以股份结合现
金的方式进行业绩补偿,其中合计应返还公司现金分红13,920,390元,合计应注销
股份数量139,203,893股。
    甄建涛女士作为弘高中太的股东和实际控制人自愿代其偿还上述分红款项返还
义务,以支持上市公司的业务。截止目前,公司已全额收到弘高慧目、弘高中太返
还现金分红13,920,390元,控股股东业绩承诺现金补偿已履约完毕。
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年5月16日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年01月12日
    调研公司:国海证券,兴业证券,华泰证券,民生证券,泰达宏利基金,中国人寿资
产管理,国信证券,华泰联合证券,国都证券,北京古槐资本投资,北京腾业资本,深圳
市前?;埚稳蹲?上海璞盈投资,银华基金
    接待人:公司董事长:何宁,公司董事会秘书:王慧龙
    调研内容:1、问:公司如果成功收购东方辉煌公司如何整合设计师到公司的平
台?
      答:过去是分段设计给甲方的服务不是很完整弘高用设计全程管控和多年的
设计经验来让设计师能够给甲方提供全过程的解决方案和设计彻底解决甲方的痛点
。向优秀的设计师提供股权激励计划让设计师增强对公司的粘性;利用完整的的细
化流程让甲方在成本、美学等方面得到深入的服务。
2、问:公司是否计划做VR(虚拟现实)产品(用于个人客户)?
   答:我们认为VR技术是BIM技术对外延伸的一种表现方式充分利用VR技术可以提
高BIM系统对客户的服务质量;VR就是BIM系统中的末端展示途径在VR技术开发应用
和产品生产合作中我们认为应该是分层次的应用分为5个层次而产品生产和合作方面
我们认为主要以资金合作方式、业务合作方式甚至是对优秀企业的并购等等。
3、问:盖德对公司未来是否有叠加作用?今后是否还有其他的整合方案?
   答:对盖德的并购还在进行磋商到现在为止还没有完全确定下来我们会对进程进
行相关披露。盖德公司对弘高公司未来的发展肯定是有一定的叠加作用。盖德公司
已经在BIM和VR相结合的领域对BIM开发团队和VR开发团队进行整合。
4、问:2016年大家都预测装饰行业及经济都不是很景气公司在2016年是否有一定的
业绩压力?
   答:弘高公司融资、整合、并购团队和经营团队各自承担任务配合同时责任分清
。弘高上市后为了战略和布局而并购并不是为了并购而并购也不是单纯为了短期实
现利润而并购。当然行业不景气和经济下滑是客观因素我们会克服万难寻找突破点
更好的达成我们经营目标;更好的回报我们的股东们特别是中小股东。
5、问:VR的五个级别是什么请您展开说明一下。
   答:第一建筑、酒店、样板间的VR应用;第二运营和向客户交付使用时及建筑物
后期使用维护的VR应用;第三大型存量的装饰工程设计及改造设计运用VR技术提高
BIM的服务质量;第四、城市管网中的VR应用;第五景区整体呈现的VR应用;总之V
R最终解决的是客户的痛点提升客户体检效果形成全流程和规范的整体方案。
6、问:请介绍公司未来形成闭合的平台具体细化到本年的规划和未来并购整合的大
规划。
   答:在未来建筑设计和室内设计要做到平台整合无缝链接设计整合即将爆发;本
年的并购。
本年的并购工作:前期已经签订并公告投资意向的项目要在今年进行实施目前对盖
德公司和东方辉煌公司投资和收购正在紧张有序的进行最后的洽谈磋商我们会对相
关情况进行及时完整的披露当然最终的事情的结果还是有一定的不确定性大家注意
投资风险;近期的并购目标和方向主要考虑国企设计院转型的介入、国营设计院混
合所有制改革和民营设计院的整合也包括国外设计师及国外的优秀设计团队。
7、问:未来整合从数字上如何落地?
   答:计划并购30-50亿的设计产值在未来的5个年度内逐步实施。
8、问:介绍一下设计创意产业园。
   答:为了整合设计产业为初衷创意产业园表面华丽但内核主要是在平台内的设计
机构给他们提供资本渠道并购渠道供应链金融等渠道。
计划在北、上、广、深建设计产业园目前北京和深圳有强烈的意愿正在积极的推动
;现阶段创意产业园正在进行计划阶段没有进行实质性的实施;我们认为产业园是
公司未来发展的一个重要的布局对公司持续性发展有着坚实的基础作用对于产业园
的理解我们认为主要是一个整合的概念而不是业绩承诺的概念。创意产业园是公司
未来的一个重大的事业面子和里子要有对应的关系。
9、问:对公装发展的这个行业怎么评价?
   答:国家经济呈现的降速态势行业内项目垫资情况严重整体发展受到制约;但是
大的行业整体发展趋势和总产量还是增量上升;行业内不存在垄断者只要有自己的
特色有有别于其他竞争对手的优势还是不缺项目做的。
10、问:未来住宅装配化、集约化公司是否计划参与?
    答:公司不计划参与针对个人客户家装业务但针对开发商的整体装修我们还是
积极参与的。
11、问:并购的资金如何解决?
    答:我们现在跟基金管理公司实力雄厚投资机构和银行进行融资方向的磋商他
们还是很看好公司未来发展对公司一些发展的战略和战略计划都表示出一定兴趣在
很多对于公司战略考虑有着跟我们很相似的看法和意见很多机构都愿意跟我们进行
更深层次的战略合作;我们认为:建筑行业大数据和新材料一定是公司未来发展的
方向一定不是只站在装饰的角度来做装饰应该是站在大建筑行业的角度来做装饰。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.63 成交量:23488.00万股 成交金额:116123.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|2086.90       |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
|申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券|1914.60       |1309.25       |
|营业部                                |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|1901.90       |5.89          |
|长江证券股份有限公司成都人民南路证券营|1509.01       |1221.06       |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |1242.49       |852.35        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司北京朝阳路证券|65.73         |5327.87       |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司河南分公司        |3.90          |1481.99       |
|申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券|1914.60       |1309.25       |
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证|1207.83       |1253.89       |
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司成都人民南路证券营|1509.01       |1221.06       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-04-11|8.99  |75.00   |674.25  |中信建投证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司安吉|份有限公司南安|
|          |      |        |        |天荒坪路证券营|成功街证券营业|
|          |      |        |        |业部          |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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